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Compliance

Goldblum und Partners ist ein externer Compliance Dienstleister. Unsere fundierten Kenntnisse in der Finanzbranche erlauben es uns, mit den Änderungen der schweizerischen und europäischen Gesetzgebung im Hinblick auf Compliance Schritt zu halten und stets auf dem Laufenden zu sein. Aufgrund der Mitgliedshaft in der SRO (unter der Nummer 100487) unterziehen wir uns regelmässig zusätzlichen Schulungen im Rahmen aller gängigen Vorschriften und Regeln. Zudem bieten wir Finanz- und Beratungsgesellschaften, natürlichen und juristischen Personen die Möglichkeit, unser Wissen zu nutzen, um der Gleichberechtigung von Interessen und Pflichten nach dem Gesetz nachzugehen. Außerdem wurde für die SRO-Mitgliedsunternehmen, die Dienstleistungen im Bereich der Finanzmärkte anbieten, ein halbautomatisches System entwickelt. Onboarding-Kunden nach GwG, FATCA, MROS, FINMA, AML-Richtlinie -5, 20 5 / 849 EU Anforderungen erlauben es Ihnen darüber hinaus, ihre Kosten zu optimieren.

External Compliance für Parabanking- / SRO-Mitglieder

Goldblum und Partners unterstützt Sie bei der Eingliederung und der Einhaltung neuer und bestehender Kunden in Einklang mit allen Vorschriften der nationalen Gesetze und der FINMA / SRO. Mit mehr als 20 weltweiten Datenbanken entwickelten wir ein vollautomatisches Verifizierungssystem; sämtliche Ergebnisse werden zu einem eindeutigen Kundenprofil mit den notwendigen Dokumenten für das Audit geformt. Zusätzlich sind wir an der Erarbeitung der ersten Arbeitsordnung und dem Workflow für die Erstellung des Kundenprofils beteiligt und betreuen regelmäßige Audits durch die zuständige Aufsichtsbehörde.
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